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Conformità AMLD6 in Europa – Gestione Globale del Rischio Umano e dell'Integrità

Screening globale di dipendenti e fornitori di servizi

Soddisfa i requisiti AMLD6 in Europa e a livello globale con la nostra soluzione di screening

La 6ª Direttiva UE Antiriciclaggio (AMLD6) aumenta i requisiti per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questo include controlli più approfonditi sul personale e sui partner esterni che hanno accesso a transazioni finanziarie e dati sensibili. Con la piattaforma Validato e il nostro Human Risk Management Framework, puoi effettuare questi controlli rapidamente, in sicurezza e in piena conformità, completamente integrati nei tuoi sistemi HR e di compliance esistenti.

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Perché AMLD6 richiede controlli sui dipendenti e gestione del rischio umano in Europa

Quattro principali motivi per gli screening AMLD6

  • Verifica l'affidabilità delle posizioni chiave

    Il personale delle funzioni finanziarie e di conformità deve essere controllato per integrità e rischi potenziali.

  • Assicurare partner esterni

    I fornitori di servizi che hanno accesso ai sistemi finanziari sono soggetti agli stessi rigorosi requisiti di due diligence dei dipendenti interni.

  • Rafforzare la prevenzione del riciclaggio di denaro e delle frodi

    I controlli estesi aiutano a prevenire potenziali casi di abuso o frode già nelle prime fasi.

  • Fornisci prove normative

    La AMLD6 richiede una strategia di rischio documentata e controlli sul personale tracciabili.

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Principali vantaggi per le aziende europee

  • Gestione Integrata del Rischio Umano

    Moduli di controllo specializzati per i requisiti AMLD6 e i fornitori di servizi finanziari.

  • Processi conformi alla legge

    Processi conformi a GDPR e revDSG, inclusa la gestione del consenso e la documentazione.

  • Uso flessibile

    Soluzione browser sicura o integrazione diretta API nei tuoi sistemi esistenti.

  • Documentazione verificabile

    Rapporti completi con prove chiare per audit interni ed esterni.

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Implementa AMLD6 in modo sicuro con Validato

Con la piattaforma Validato, la gestione del rischio umano per la conformità all'AMLD6 diventa semplice, efficiente e affidabile. Riduci i rischi, rispetti i requisiti legali e rafforzi la fiducia di clienti, partner e autorità di controllo.