Strona główna / Zarządzanie ryzykiem ludzkim / AMLD6
Zarezerwuj prezentację tutaj!
Zarejestruj się
Polski | Polska
Close
Validato
Strona główna Weryfikacja osób Zarządzanie ryzykiem ludzkim Rozwiązania
Funkcje Technologia
Informacje
Blog Links Webinary O nas Kandydaci
KONTAKT
Wybierz język Request a demo

AMLD6 w Polsce – Globalne zarządzanie ryzykiem ludzkim i integralnością

Globalne weryfikowanie pracowników i dostawców

Spełnij wymagania AMLD6 w Polsce i globalnie dzięki naszemu rozwiązaniu weryfikacyjnemu

Szósta dyrektywa UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD6) zaostrza wymagania dotyczące walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Obejmuje rozszerzone kontrole personelu i partnerów zewnętrznych mających dostęp do transakcji finansowych i danych wrażliwych. Dzięki platformie Validato i naszemu Human Risk Management Framework przeprowadzisz te kontrole szybko, bezpiecznie i zgodnie z prawem – w pełni zintegrowane z Twoimi istniejącymi systemami HR i compliance.

Skontaktuj się z eksperten Zarezerwuj demo
Header Image 1 Header Image 2

Dlaczego AMLD6 wymaga kontroli pracowników & Human Risk Management w Polsce

Cztery główne powody kontroli AMLD6

  • Sprawdzenie wiarygodności kluczowych stanowisk

    Personel w funkcjach finansowych i zgodności musi być sprawdzony pod kątem integralności i potencjalnych ryzyk.

  • Zabezpieczenie partnerów zewnętrznych

    Dostawcy usług mający dostęp do systemów finansowych podlegają tym samym rygorystycznym obowiązkom należytej staranności co pracownicy wewnętrzni.

  • Wzmocnienie przeciwdziałania praniu pieniędzy i oszustwom

    Rozszerzone kontrole pomagają we wczesnym zapobieganiu nadużyciom lub oszustwom.

  • Dostarczanie dowodów regulacyjnych

    AMLD6 wymaga udokumentowanej strategii ryzyka i możliwych do prześledzenia kontroli personelu.

Zarezerwuj demo

Kluczowe korzyści dla polskich firm

  • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem ludzkim

    Specjalistyczne moduły kontroli dla wymogów AMLD6 i dostawców usług finansowych.

  • Procesy zgodne z prawem

    Procesy zgodne z RODO, w tym zarządzanie zgodami i dokumentacja.

  • Elastyczne wykorzystanie

    Bezpieczne rozwiązanie przeglądarkowe lub bezpośrednia integracja API z Twoimi istniejącymi systemami.

  • Dokumentacja odpowiednia do audytu

    Kompletne raporty i jasno ustrukturyzowane dowody dla audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Skontaktuj się z eksperten

Wdrażaj AMLD6 bezpiecznie z Validato

Dzięki platformie Validato zarządzanie ryzykiem ludzkim w AMLD6 staje się proste, efektywne i niezawodne. Ograniczasz ryzyka, spełniasz wymogi prawne i wzmacniasz zaufanie klientów, partnerów i organów nadzorczych.