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Cumplimiento de AMLD6 en Argentina – Gestión Global de Riesgo Humano e Integridad

Evaluación Global de Empleados y Proveedores de Servicios

Cumpla con los requerimientos de AMLD6 en Argentina y a nivel mundial con nuestra solución de análisis

La 6ª Directiva de la UE contra el Blanqueo de Capitales (AMLD6) aumenta los requisitos para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esto incluye controles ampliados sobre el personal y los socios externos con acceso a transacciones financieras y datos sensibles. Con la plataforma Validato y nuestro Marco de Gestión de Riesgos Humanos, puede realizar estos controles de manera rápida, segura y en pleno cumplimiento, totalmente integrados en sus sistemas de recursos humanos y cumplimiento existentes.

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Por qué la AMLD6 requiere revisiones de empleados y gestión del riesgo humano en Argentina

Cuatro razones principales para los exámenes de AMLD6

  • Verificar la confiabilidad de los puestos clave

    El personal en funciones de finanzas y cumplimiento debe ser revisado por integridad y riesgos potenciales.

  • Asegurar socios externos

    Los proveedores de servicios con acceso a los sistemas financieros están sujetos a los mismos estrictos requisitos de diligencia debida que los empleados internos.

  • Fortalecimiento de la prevención de lavado de dinero y fraude

    Las verificaciones extendidas ayudan a prevenir posibles casos de abuso o fraude en una etapa temprana.

  • Proporcionar evidencia regulatoria

    AMLD6 requiere una estrategia de riesgo documentada y verificaciones de personal rastreables.

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Principales beneficios para las empresas Argentinas

  • Gestión Integrada del Riesgo Humano

    Módulos de cribado especializados para los requisitos de AMLD6 y proveedores de servicios financieros.

  • Procesos conformes a la ley

    Procesos compatibles con GDPR y revDSG, incluyendo la gestión del consentimiento y la documentación.

  • Uso flexible

    Solución de navegador seguro o integración directa de API en sus sistemas existentes.

  • Documentación auditable

    Informes completos con evidencia clara para auditorías internas y externas.

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Implementar AMLD6 de manera segura con Validato

Con la plataforma Validato, la Gestión de Riesgos Humanos para el cumplimiento de AMLD6 se vuelve simple, eficiente y confiable. Reduce los riesgos, cumple con los requisitos legales y fortalece la confianza de clientes, socios y autoridades supervisoras.