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Controlli di integrità per il settore finanziario europeo

Gestione del Rischio Umano per Banche, Assicuratori e Mercati dei Capitali

Framework del Rischio Umano Pronto per Audit – Veloce e Facile con Validato

Con la nostra piattaforma, ricevi controlli di integrità con conformità normativa garantita e report a prova di audit, semplici e collaudati con il minimo sforzo. I nostri esperti di Rischio Umano ti supportano e ti guidano nel rispettare requisiti normativi rigorosi.

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Controlli dei precedenti conformi alle normative per il settore finanziario

Le istituzioni finanziarie devono rispettare una vasta gamma di requisiti legali e normativi direttamente collegati ai controlli di integrità e alla gestione del rischio umano. Molte aziende già si affidano a Validato per soddisfare questi requisiti in modo automatizzato, sicuro e efficiente, garantendo una conformità affidabile.

Conformità normativa attraverso la gestione dell'integrità

  • Circolare FINMA 2017/1 – Governance aziendale, gestione del rischio e controllo interno

  • Requisiti di idoneità

  • Legge Antiriciclaggio (GwG) & Direttiva AML

  • Obblighi KYC

  • NIS2 e DORA per le infrastrutture critiche e i rischi digitali

  • ISO 27001 e 42001 nella gestione delle informazioni e dell'IA

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Come Validato supporta la conformità normativa e una cultura della sicurezza tra le persone

Controlli dei precedenti nel settore finanziario

  • Verifica in modo affidabile l'identità e le qualifiche dei candidati e dei dipendenti

  • Individuare problemi di integrità finanziaria e conflitti di interesse nel settore finanziario in una fase precoce

  • Minimizzare i rischi di conformità in banche, compagnie assicurative e mercati finanziari

  • Validato offre controlli dei precedenti rapidi, precisi e conformi al GDPR e al revDSG per il settore finanziario – integrabili direttamente nei processi HR e di compliance.

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Gestione del Rischio Umano nel Settore Finanziario

  • Gestione del rischio umano a prova di audit in banche e compagnie assicurative – costruiscila rapidamente

  • Soddisfare in modo efficiente i requisiti FINMA Fit-&-Proper, AML/KYC e NIS2

  • Implementa report automatizzati e monitoraggio per la conformità a lungo termine

  • Con Validato, le aziende finanziarie possono contare su processi di rischio umano indipendenti dai dipendenti e a prova di audit, che rispettano in modo affidabile i requisiti normativi e garantiscono la conformità a lungo termine.

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