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Contrôles d’intégrité pour le secteur financier français

Human Risk Management pour les banques, assurances et marchés financiers

Cadre de gestion des risques humains prêt pour l’audit – Rapide et facile avec Validato

Avec notre plateforme, vous bénéficiez de vérifications d’intégrité avec conformité réglementaire garantie et rapports auditables, simples et éprouvés avec un minimum d’effort. Nos experts Human Risk expérimentés vous accompagnent dans le respect des exigences réglementaires strictes.

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Vérifications préalables conformes aux réglementations pour le secteur financier

Les institutions financières doivent se conformer à de nombreuses exigences légales et réglementaires directement liées aux contrôles d’intégrité et au Human Risk Management. De nombreuses entreprises font déjà confiance à Validato pour répondre à ces exigences de manière automatisée, vérifiable et efficace, garantissant ainsi une conformité fiable.

Conformité réglementaire grâce à la gestion de l’intégrité

  • FINMA-RS 2017/1 – Gouvernance d’entreprise, gestion des risques & contrôle interne

  • Exigences Fit & Proper

  • Loi sur le blanchiment d’argent (GwG) & Directive AML

  • Obligations KYC

  • NIS2 & DORA pour les infrastructures critiques et les risques numériques

  • ISO 27001 & 42001 en gouvernance de l’information et de l’IA

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Comment Validato soutient la conformité réglementaire et une culture du personnel sécurisée

Vérifications d’antécédents dans le secteur financier

  • Vérifier de manière fiable l’identité et les qualifications des candidats et des employés

  • Détecter rapidement les problèmes d’intégrité financière et les conflits d’intérêts dans le secteur financier

  • Réduire les risques de conformité dans les banques, les assurances et les marchés de capitaux

  • Validato propose des contrôles d’intégrité rapides, précis et conformes au RGPD pour le secteur financier – directement intégrables dans les processus RH et de conformité.

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Human Risk Management dans le secteur financier

  • Human Risk Management vérifiable dans les banques et assurances – mise en place rapide

  • Répondre efficacement aux exigences FINMA Fit-&-Proper, AML/KYC et NIS2

  • Mettre en place des rapports automatisés et un suivi pour une conformité à long terme

  • Avec Validato, les entreprises financières s’appuient sur des processus de gestion des risques humains indépendants des employés et auditables, qui respectent de manière fiable les exigences réglementaires et garantissent une conformité durable.

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