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Controlli di integrità per il settore finanziario svizzero

Gestione del Rischio Umano per Banche, Assicuratori e Mercati dei Capitali

Framework del Rischio Umano Pronto per Audit – Veloce e Facile con Validato

La nostra piattaforma rende le verifiche di integrità semplici e collaudate, con reportistica a prova di audit e uno sforzo minimo richiesto. I nostri esperti Human Risk, forti di grande esperienza, ti guidano nel soddisfare anche i requisiti normativi più rigorosi.

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Controlli dei precedenti conformi alle normative per il settore finanziario

Le istituzioni finanziarie devono affrontare ampi requisiti legali e normativi in materia di verifiche di integrità e gestione del rischio umano. Molte si affidano già a Validato per soddisfare questi requisiti in modo automatizzato, a prova di audit ed efficiente, garantendo una conformità affidabile e continuativa.

Governance, AML, cybersicurezza e conformità AI, coperti

  • Circolare FINMA 2017/1 – corporate governance, gestione del rischio e controllo interno

  • Requisiti di idoneità

  • Requisiti in materia di antiriciclaggio (AML)

  • Obblighi KYC

  • Circolare FINMA 2023/1 e segnalazione obbligatoria degli attacchi informatici per le infrastrutture critiche e i rischi digitali

  • ISO 27001 e 42001 nella gestione delle informazioni e dell'IA

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Come Validato supporta la compliance e l'integrità della forza lavoro

Controlli dei precedenti nel settore finanziario

  • Verifica in modo affidabile l'identità e le qualifiche dei candidati e dei dipendenti

  • Individua tempestivamente problemi di integrità e conflitti d'interesse

  • Minimizzare i rischi di conformità in banche, compagnie assicurative e mercati finanziari

  • Validato offre controlli dei precedenti rapidi e precisi per il settore finanziario, conformi alla LPD e al GDPR – progettati per integrarsi direttamente nei flussi di lavoro HR e compliance.

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Gestione del Rischio Umano nel Settore Finanziario

  • Costruisci una gestione del rischio umano a prova di audit per banche, assicurazioni e mercati dei capitali, in modo rapido e scalabile

  • Soddisfare efficacemente i requisiti della Circolare FINMA 2023/1, Fit & Proper, AML, KYC e NIS2 (UE/SEE)

  • Implementa report automatizzati e monitoraggio per la conformità a lungo termine

  • Validato offre processi di gestione del rischio umano indipendenti dai dipendenti e a prova di audit, su cui il tuo team compliance può contare.

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