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Integritätsprüfungen für den Finanzsektor in der Schweiz

Human Risk Management für Banken, Versicherungen und Kapitalmärkte

Auditbereiter Human Risk Framework – Schnell und einfach mit Validato

Mit unserer Plattform erhalten Sie Integritätsprüfungen mit garantierter regulatorischer Compliance und revisionssicheren Reports – einfach, bewährt und mit minimalem Aufwand. Unsere erfahrenen Human Risk Experten begleiten und unterstützen Sie bei der Einhaltung strenger regulatorischer Vorgaben.

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Regelkonforme Hintergrundprüfungen für den Finanzsektor

Finanzunternehmen müssen zahlreiche gesetzliche und regulatorische Vorgaben erfüllen, die eng mit Integritätsprüfungen und Human Risk Management verbunden sind. Viele Unternehmen setzen bereits auf Validato, um diese Anforderungen automatisiert, auditfähig und effizient zu erfüllen und ihre Compliance zuverlässig abzusichern.

Regulatorische Compliance durch Integritätsmanagement

  • FINMA-RS 2017/1 – Corporate Governance, Risikomanagement & Interne Kontrolle

  • Fit-&-Proper-Anforderungen

  • Geldwäschereigesetz (GwG) & AML-Directive

  • KYC-Verpflichtungen

  • NIS2 & DORA für kritische Infrastruktur und digitale Risiken

  • ISO 27001 & 42001 im Bereich Informations- und AI-Governance

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Wie Validato regulatorische Compliance und eine sichere Personalkultur unterstützt

Background Checks im Finanzsektor

  • Identität und Qualifikationen von Bewerbenden und Mitarbeitenden zuverlässig prüfen

  • Finanzielle Integrität und Interessenkonflikte im Finanzsektor frühzeitig erkennen

  • Compliance-Risiken bei Banken, Versicherungen und Kapitalmärkten minimieren

  • Validato bietet schnelle, präzise und DSGVO- & revDSG-konforme Background Checks für den Finanzsektor – direkt integrierbar in HR- und Compliance-Prozesse.

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Human Risk Management im Finanzsektor

  • Auditfähiges Human Risk Management in Banken und Versicherungen schnell aufbauen

  • FINMA Fit-&-Proper-, AML/KYC- und NIS2-Anforderungen effizient erfüllen

  • Automatisierte Reports und Monitoring für langfristige Compliance implementieren

  • Mit Validato setzen Finanzunternehmen auf mitarbeiterunabhängige, revisionssichere Human-Risk-Prozesse, die regulatorische Anforderungen zuverlässig erfüllen und Compliance langfristig sichern.

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