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Conformidade com a AMLD6 na Latino America – Gestão Global de Riscos Humanos e Integridade

Triagem Global de Funcionários e Prestadores de Serviços

Atenda aos requisitos do AMLD6 na Latinamerica e globalmente com nossa solução de triagem

A 6ª Diretiva da UE sobre Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLD6) aumenta os requisitos para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Isso inclui verificações ampliadas sobre funcionários e parceiros externos com acesso a transações financeiras e dados sensíveis. Com a plataforma Validato e nosso Quadro de Gestão de Riscos Humanos, você pode realizar essas verificações de forma rápida, segura e em total conformidade – totalmente integradas aos seus sistemas de RH e compliance existentes.

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Por que a AMLD6 Exige Triagens de Funcionários e Gestão de Riscos Humanos na Latino America

Quatro principais motivos para as triagens AMLD6

  • Verificar a confiabilidade das posições-chave

    O pessoal das funções de finanças e conformidade deve ser verificado quanto à integridade e aos riscos potenciais.

  • Garantir parceiros externos

    Prestadores de serviços com acesso a sistemas financeiros estão sujeitos aos mesmos rigorosos requisitos de diligência devida que os funcionários internos.

  • Fortalecendo a prevenção à lavagem de dinheiro e a fraudes

    Verificações ampliadas ajudam a prevenir casos potenciais de abuso ou fraude em um estágio inicial.

  • Fornecer evidência regulatória

    A AMLD6 exige uma estratégia de risco documentada e verificações de pessoal rastreáveis.

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Principais benefícios para empresas Latino Americanas

  • Gestão Integrada de Riscos Humanos

    Módulos de triagem especializados para os requisitos da AMLD6 e provedores de serviços financeiros.

  • Processos em conformidade legal

    Processos em conformidade com o GDPR, incluindo gestão de consentimento e documentação.

  • Uso flexível

    Solução de navegador seguro ou integração direta de API em seus sistemas existentes.

  • Documentação auditável

    Relatórios abrangentes com evidências claras para auditorias internas e externas.

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Implemente o AMLD6 de forma segura com o Validato

Com a plataforma Validato, a Gestão de Riscos Humanos para conformidade com a AMLD6 se torna simples, eficiente e confiável. Você reduz riscos, atende aos requisitos legais e fortalece a confiança de clientes, parceiros e autoridades supervisoras.