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Perspectivas sobre la Gestión de Riesgos Humanos y Verificaciones de Antecedentes

Tendencias, Mejores Prácticas y Desarrollos Regulatorios de un Vistazo

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Denunciar también es gestión de riesgo: qué exige México a las empresas sobre canales de denuncia y qué falta para proteger a quien habla

La NOM-035 obliga a tener mecanismos confidenciales de quejas y la ley anticorrupción valora sistemas de denuncia, pero México no tiene una ley general que proteja al denunciante del sector privado. Un estudio global muestra por qué importa.

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Sentencia en Monterrey: en México, un usuario válido con permisos de más puede ser más riesgoso que una contraseña robada

Una cajera fue condenada a siete años de prisión por disponer del dinero de dos clientes usando el acceso de su puesto. El caso muestra por qué las empresas en México deben separar identidad confiable de privilegio adecuado.

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Riesgo de cuarta parte en México: por qué las empresas deben saber a quién subcontratan sus proveedores

MOVEit en 2023 y CrowdStrike en 2024 mostraron que un incidente puede venir del proveedor del proveedor. Qué prevén en México la LFT, la CNBV y la LFPDPPP sobre esa cadena, y qué queda a criterio de cada empresa.

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Headhunters y agencias de colocación en México: la ley dice quién es el patrón, no quién debe verificar al candidato

La LFT exime a las agencias de reclutamiento de ser patrón y solo da 30 días para rescindir por certificados falsos. ¿Quién verifica a la persona cuando una empresa en México terceriza la selección? Selección tercerizada en México: agencias de colocación, headhunters y la verificación que nadie asumió por escrito.

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En México, un contratista por honorarios puede tener el mismo acceso que un empleado: por qué el tipo de contrato no define el riesgo real

Un caso en EE.UU. con 96 bases de datos borradas, la presunción laboral de la LFT y la reforma de subcontratación de 2021 plantean qué proceso cruza en México un freelancer antes de recibir accesos sensibles.Freelancers y contratistas con acceso a sistemas sensibles en México: la clasificación contractual no mide el riesgo real.

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En México, una licencia con fecha vigente puede no habilitar a quien la porta: por qué verificar una credencial no es verificar su vigencia

La reforma de junio de 2026 al reglamento de medicina preventiva en el transporte y las reglas de AFAC, STPS y CONOCER muestran que la validez de una credencial puede cambiar mucho antes de la fecha que trae impresa.

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Caso Segalmex en México: la inhabilitación de tres exdirectivos expone qué falla cuando una sola firma decide compras millonaria

El TFJA sancionó en mayo de 2026 a exfuncionarios de Segalmex por abuso de funciones en compras de granos de 2019. Los procesos penales siguen sin sentencia. Qué revela el caso sobre auditoría interna y segregación de funciones.

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En México, el REPSE aprueba al proveedor, no a la persona que envía: el punto ciego de los servicios especializados

Desde la reforma de abril de 2021, las empresas en México revisan registro, nómina y cuotas de sus contratistas para evitar la responsabilidad solidaria, pero nadie les exige saber quién cruza su puerta cada mañana. Desde la reforma de abril de 2021, las empresas en México revisan registro, nómina y cuotas de sus contratistas para evitar la responsabilidad solidaria, pero nadie les exige saber quién cruza su puerta cada mañana.

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Empleados boomerang en México

Recontratar a un exempleado en México: qué impide la ley, qué permite y qué conviene volver a verificar antes de su regreso. La LFT no permite aplicar otro periodo de prueba a quien regresa con el mismo patrón y la LFPDPPP limita reutilizar su expediente anterior. Qué revisar cuando un empleado boomerang vuelve años después.

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