Antes de iniciar cualquier comprobación

1. Definir una finalidad laboral concreta. 2. Identificar una base jurídica válida. 3. Limitar la investigación a información necesaria y proporcionada para la función. Un paquete estándar no convierte en lícitas todas las consultas incluidas.

Durante la investigación

4. Utilizar IA como apoyo, no como prueba autónoma. 5. Contrastar siempre las fuentes originales. 6. Confirmar la identidad antes de atribuir hallazgos. Las coincidencias deben registrarse como indicios hasta que exista verificación suficiente.

Proteger los derechos

7. Revisar errores, sesgos y posibles discriminaciones. 8. Respetar las restricciones sobre antecedentes penales y categorías especiales de datos. No utilizar información privada o pública de forma incompatible con la finalidad comunicada.

Controlar herramientas y proveedores

9. Documentar seguridad, contratos, transferencias, conservación y, cuando corresponda, evaluación de impacto. Revisar si el uso de IA está prohibido o clasificado como de alto riesgo y preparar las obligaciones aplicables en sus fechas correspondientes.

La decisión debe seguir siendo responsable

10. Garantizar una revisión humana efectiva: capacidad de corregir, descartar y explicar los resultados, así como de atender los derechos de las personas. Ninguna lista sustituye el análisis jurídico de cada comprobación y sector.


Con esta quinta entrega concluye nuestra serie sobre IA, background checks y Human Risk Management en España.

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